4147 中裕
資料來源:公開資訊觀測站 2024-03-07 14:49:14公告本公司董事會決議召開民國一一三年度股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段97號11樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度營業報告及健全營運計畫執行情形 (二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告案 (三)修訂本公司「董事薪酬管理辦法」及「獨立董事薪酬管理辦法」報告案 6.召集事由二、承認事項: (一)一一二年度營業報告書及財務報表案 (二)一一二年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)解除董事競業禁止之限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條之規定,本公司擬訂於民國113年3月18日起至民國113年3月28日止 ,受理股東就本次股東常會之提案及董事提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期 間,依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式,以備回覆處理結果。 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註股東常會提案或提名函件字樣及以 掛號函件寄送),逾期恕不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司財會部 (地址:台北市內湖區瑞光路607號3樓,電話:02-26580058,分機:103)。 |